Главная | Наследовательное право | Мошенничество юридического лица жительства учредителя

Мошенничество юридического лица


Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно.

момента Мошенничество юридического лица жительства учредителя Отлично, ответил

Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

Что думает закон?

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека. Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия.

этом Мошенничество юридического лица жительства учредителя эти подставные

В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора. Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования: Погасить крупную задолженность по кредиту; Рассчитаться с налоговой службой; Предоставить в Пенсионный фонд отчет; Предстать перед следствием или судом в качестве представителя компании, если она является фигурантом уголовного или административного дела.

Удивительно, но факт! Открытие ООО на подставное лицо — незаконное действие.

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму? Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия: Обратиться в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства.

Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас; Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела; Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо? Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст.

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: За это преступление предусмотрено наказание: Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей Как обезопасить свои персональные данные?

Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия. Кроме того, стоит внимательно читайте документы, которые передают вам на подпись. Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.

Читайте также:

  • Неверная дата протокола об административном правонарушении
  • Правила написания заявления
  • Имеет кредитор забрать деньги страховки после выплаты кредита
  • Виды мер принуждения задержание процессуальное оформление административное право
  • Как лишить маму родительских прав
  • Возврат билета на поезд при поездке за границу
  • Консультация юриста

    yogadeti24.ru